Analyste KYC

  • Banque
  • CDD
  • Courbevoie
  • Ref: AKYC092022

Description du poste

L’UBAF est une banque spécialisée dans le financement du commerce international entre l’Europe, l’Asie, le Monde Arabe et l’Afrique. Rattaché hiérarchiquement au Responsable du Pôle «  KYC et contrôles » au sein du Département de la Sécurité Financière, nous recrutons un Analyste KYC (Know Your Customer).


Vos missions

Par une période de plusieurs mois, au sein du pôle « KYC et contrôles » du Département de la Sécurité Financière, vous prendrez en charge les missions relatives au processus KYC sur un portefeuille de contreparties du secteur bancaire et assurance, incluant notamment la conformité des dossiers, à savoir :

  • Contrôler la conformité des dossiers KYCs des Clients du siège et des bureaux de représentation préparés par le Front Office ;
  • Analyse les risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions internationales) de chaque dossier KYC et émettre un avis;
  • Analyser les demandes de visas préalables d'ouverture de compte ;
  • Préparer la restitution des opinions de Sécurité Financière formulées sur les dossiers Clients présentée au Comité des Crédits et suivre, le cas échéant, les décisions de cette instance;
  • Effectuer des contrôles quotidiens sur la justification du réveil des comptes dormants, le suivi des mouvements sur comptes gelés, le suivi des ouvertures/fermetures de radicaux.

Puis par une autre période de plusieurs mois, au sein de la Direction Commerciale, un support aux équipes commerciales est assuré au travers la « Commercial Support Unit », vous prendrez en charge les missions suivantes sur la même nature de portefeuille :

  • Collecter, analyser et mettre à jour les informations clients dans le cadre notamment du processus KYC (réalisation des KYCs, de la collecte des documents jusqu'à finalisation auprès du département Conformité) ;
  • Communiquer avec les contreparties dans le cadre du processus KYC afin de respecter les exigences appliquées à l’UBAF ;
  • Analyser les risques LCB/FT et sanctions internationales de chaque dossier de votre portefeuille et proposer selon les cas des mitigations ;
  • Finaliser les dossiers KYC dans les délais avec la qualités d’analyse attendue en en coordination avec les commerciaux ;
  • Anticiper la réalisation des KYC afin de ne prendre de retard au niveau du calendrier des revues périodiques.


Vos compétences

De formation supérieure en commerce Internationale, économie, droit ou diplômé(e) d’une Ecole de Commerce, vous justifiez :

  • d'une première expérience professionnelle similaire au minimum d'un an,
  • d’un bon niveau d’anglais (lu et écrit),
  • d’une bonne maîtrise des outils bureautiques Excel et Word.

Egalement, vous avez une bonne connaissance :

  • de l’environnement sanctions internationales et de la réglementation LCB-FT,
  • des produits de Trade Finance  et des zones géographiques Moyen Orient et Afrique.

Poste basé à Paris - La Défense et à pourvoir immédiatement.