Analyste de la cellule Investigations & Opinions

  • Conformité
  • CDI
  • Courbevoie
  • Ref: AIO0622

Description du poste


L’UBAF est une banque spécialisée dans le financement du commerce international entre l’Europe, l’Asie, le Monde Arabe et l’Afrique. Rattaché hiérarchiquement au Responsable du Pôle Opinions & Investigations au sein du Département de la Sécurité Financière, nous recrutons un Analyste Investigations & Opinions.

Vos missions

Dans une équipe constituée de 3 personnes, vous serez en charge de :

  • L’analyse et du traitement des alertes générés au niveau 2 par l'outil de filtrage sur les messages financiers au regard de la règlementation et de la politique de la banque ;
  • La veille réglementaire sur toute modification des mesures de sanctions internationales, européennes et nationales ;
  • L’émission d’avis de Sécurité financière sur des opérations escaladées en post-trade sous l’angle de la LCB-FT, du respect des sanctions internationales et de la politique de la banque ;
  • L’analyse et traitement post-trade des alertes générées par les outils de profilage ;
  • L’enrichissement de la base KYC avec des résultats des analyses et contrôles ;   
  • La conduite de contrôles permanents spécialisés ;
  • La rédaction des rapport d’examens renforcés ;
  • La rédaction des déclarations à TRACFIN ;
  • La mise en œuvre les mesures de gel des avoirs ;
  • La rédaction des demandes d’autorisation à la Direction Générale du Trésor ;
  • Calcul et  de la restitution des indicateurs de pilotage à destination de la Direction.


Vos compétences

De formation supérieure en commerce Internationale, économie, droit ou diplômé(e) d’une Ecole de Commerce, vous justifiez :

  • d'une expérience professionnelle de 2 ou 3 ans dans une fonction similaire .
  • d’un bon niveau d’anglais (lu et écrit),
  • d’une bonne maîtrise des outils bureautiques Excel et Word.

Egalement, vous avez une solide connaissance :

  • de l’environnement sanctions internationales et de la réglementation LCB-FT;
  • des  systèmes de paiements et de messagerie bancaire et des solutions de filtrage ;
  • des produits de Trade Finance;
  • et des zones géographiques Moyen Orient et Afrique.

 

Poste basé à Paris - La Défense et à pourvoir immédiatement.